“抢红包”实为“洗钱”，40多人落网涉案上千万元

发布日期：2024-09-19 24:22

来源类型：中国长安网 | 作者：AbhimanyuDasani

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“怪我太贪了，想不劳而获，现在后悔晚了。”面对法律严惩，犯罪嫌疑人吴某悔恨不已。半年前，自家叔叔介绍的“稳赚不赔”小兼职，让他走上了违法犯罪道路。扬子晚报/紫牛新闻记者8月19日从扬州市江都区警方获悉，该案件涉案人员超百人，涉案资金高达上千万元，已有40多人被各地公安机关抓获，其中包括江都警方抓获的5人，案件还在进一步侦破中。

跟着叔叔干“兼职”一天能赚四五百

29岁的吴某是上海某厂一名普通工人，收入一般。叔叔吴大也在这个厂工作，收入和他差不多，但日子却过得很潇洒。吴某观察发现，吴大只要有空，就在手机上忙乎，再一问，原来这就是吴大的生财之道。

“这是我做的兼职，动动手指抢个红包就能领到佣金了，最近正好缺人，你就跟着我干吧。”吴大一边在手机上忙着抢红包，一边动员吴某加入其中。

动动手指就能赚钱？吴某本来也不相信，但自家叔叔给他看了一笔又一笔的佣金入账记录，再想到叔叔的小日子确实很潇洒很滋润，吴某没有多想，立刻决定跟着叔叔一起干。

吴某被吴大拉进了几个新建的微信、钉钉群里。每个群里，都有自称“客服”的人在群内管理。不一会，就有一位“客户”被“客服”拉进了群聊。“客户”给群里发出了总额一万多元的巨额红包，群内几人一起抢掉，随即“客服”将“客户”踢出群聊。其他几个群也是同样的操作。

吴某很快便抢到了数千元红包，并按照之前的约定，将钱如数转给了吴大。几分钟后，吴某便收到了5个点的 “佣金”。他算了算，一天竟然能赚四五百块，这么一来，月入破万不是难事。收入高了，日子自然滋润了，虽然吴某也觉得这种动动手指就有的富贵有点不踏实，但“不劳而获”的甜头实在有诱惑力，于是跟着吴大，一直乐此不疲地干着这份兼职。

警方：轻松且“高薪”工作暗藏违法犯罪陷阱

“快帮帮我，我可能遇到电信诈骗了！”不久前，扬州市公安局江都分局吴桥派出所接到该镇居民顾先生报警，声称自己遭遇了网络诈骗。顾先生说，自己在办理“网络贷款”的时候，根据“客服”要求打去了上万元保证金，没想到保证金账户却被“冻结”。“客服”表示要退回保证金，就必须到指定群里发红包。最后上万元红包也发了，保证金还是退不回来，“客服”也失踪了。

通过分析研判涉案账户信息、资金流向，民警立即锁定了两位犯罪嫌疑人，并很快将他们抓获。经审讯，两位嫌疑人的上线均为吴大。近日，民警锁定吴大和吴某的方位后，立即出动，赶至上海将二人抓捕归案。

警方提醒，轻松且“高薪”的工作，背后暗藏的是违法犯罪的陷阱。通过他们这样“抢红包”转移资金的行为，赃款的流向变得“扑朔迷离”，不仅扰乱司法机关追究上游犯罪的侦查视线，且阻碍司法机关查办和打击。虽然只是“走走账”，也无法掩盖他们协助“洗黑钱”的事实。法律规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。通讯员 江公 扬子晚报/紫牛新闻记者 陈咏

校对 徐珩